نامه مورخ ۱۰/ ۳/ ۱۴۰۰ مدیرکل دفتر بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی در خصوص ؛
چگونگی اجرای مفاد بند ۸ بخشنامه مورخ ۳۱/ ۱/ ۱۳۹۹( رسیدگی به اطلاعات مالی و پولی از جمله تراکنش های بانکی واصله )
چنانچه حساب بانکی متعلق به مودی باشد اما مودی ادعا کند ذینفع اصلی شخص دیگری است؛ در صورتی که طرف مقابل کتبا موضوع را اعلام کند و دلایلی مبنی بر رد موضوع نباشد، اقدامات لازم در خصوص شخص جدید انجام می پذیرد.
@accountant_auditor
