انگشت اتهام پولشویی به سمت بایننس
طبق گزارشی از رویترز در روز دوشنبه، این خبرگزاری ادعا کرده که ممکن است صرافی رمزارزی بایننس، بزرگترین صرافی فعال در این حوزه، اجازه پولشویی به مبلغ ۲.۳۵ میلیارد دلار را در یک دوره ۵ ساله داده باشد. در این گزارش به پردازش پول توسط هکرهای کره شمالی، فروشندگان مواد مخدر روسی و گروه‌های سازمان‌یافته اروپایی از طریق این صرافی، اشاره شده است.
بر اساس تحقیقات جدیدتر، بایننس در بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ بیش از ۲.۳۵ میلیارد دلار وجوه دزدیده‌شده و هک شده را پردازش کرده‌است. این وجوه که بررسی آنها بر عهده کمپانی‌های تحلیل بلاکچین بوده است، از هک‌های زنجیره‌ای، کلاهبرداری‌ها و فروش غیرقانونی مواد مخدر نشات می‌گیرند. شرکت تحقیقاتی بلاکچین Chainalysis اعلام کرده که بایننس تنها در سال ۲۰۱۹، ۷۷۰ میلیون دلار از وجوه مجرمانه را پردازش کرده است.
https://way2pay.ir/272137/
@newway2pay
