#ثالوند آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمايه گذ | سود و مشاوره سهام
#ثالوند
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمايه گذاري مسکن الوند - نماد: ثالوند
موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/06/31
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 13:00 روز یکشنبه مورخ 1401/10/25 در استان مرکزي ،شهر اراک به آدرس الهيه، ميدان مسکن، کوچه رويش 5، کوچه جوانه4 بلوک هاي 211 الي 214 (دفاتر شرکت)، کد پستي 3818786381 برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
ب– دستور جلسه : استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی. تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1401/06/31 انتخاب حسابرس و بازرس قانونی انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار انتخاب اعضای هیئت‌مدیره تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره تعیین پاداش هیئت مدیره سایر موارد توضیحات: آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام شرکت سرمايه گذاري مسکن الوند (سهامي عام) به شماره ثبت 8057 با شناسه ملي 10780114515 بدينوسيله به اطلاع سهامداران محترم شرکت سرمايه گذاري مسکن الوند (سهامي عام) مي رساند، مجمع عمومي عادي سالانه سال مالي منتهي به 31/06/1401 شرکت، ساعت 13:00 روز يکشنبه مورخ 25/10/1401 در محل قانوني شرکت سرمايه گذاري مسکن الوند به نشاني: اراک ، الهيه، ميدان مسکن، کوچه رويش 5، کوچه جوانه4 بلوک هاي 211 الي 214 (دفاتر شرکت)، کد پستي 3818786381 ، برگزار مي شود. دستور جلسه : 1) استماع گزارش هيئت مديره و حسابرس مستقل و بازرس قانوني شرکت . 2) تصويب صورت حساب سود و زيان و صورت وضعيت مالي سال مالي منتهي به 31/06/1401. 3) انتخاب حسابرس و بازرس قانوني براي سال مالي منتهي به 31/06/1402 . 4) انتخاب روزنامه کثيرالانتشار براي درج آگهي هاي شرکت. 5) اتخاذ تصميم در مورد تقسيم سود سهام. 6) انتخاب اعضاي هيئت مديره. 7) تصميم گيري در خصوص تعيين پاداش و حق حضور اعضاي هيئت مديره و اعضاي کميته هاي تخصصي زير نظر هيئت مديره. 8) ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي مي باشد. با عنايت به ابلاغيه شماره 166547/121 مورخ 04/10/1400 سازمان بورس و اوراق بهادار، حضور کليه سهامداران در مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 25/10/1401 به‌شرط رعايت شيوه‌نامه‌هاي بهداشتي جديد و ارائه کارت واکسن بلامانع مي‌باشد. نحوه دريافت برگ حضور و شرکت در جلسه: در اجراي ماده 99 لايحه اصلاحي قانون تجارت و همچنين دستورالعمل شماره 114520/122 مورخ 07/08/1401 مديريت نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار و ماده 19 اساسنامه شرکت، سهامداران محترم يا وکيل يا نماينده قانوني ايشان که در جلسه حضور مي يابند، مي بايست با ارائه اصل کارت ملي، وکالت نامه رسمي (براي اشخاص حقيقي)، نماينده يا نمايندگان صاحب سهم به شرط ارائه مدرک وکالت اعم از عادي يا رسمي يا نمايندگي با امضاي صاحبان امضاي مجاز، (براي اشخاص حقوقي) که با امضاي صاحبان امضاي مجاز شخص حقوقي باشند، جهت اخذ کارت ورود به جلسه در تاريخ 24/10/1401 به نشاني: اراک، الهيه، ميدان مسکن، کوچه رويش 5، کوچه جوانه 4 بلوک 212 کد پستي 3818786381 دفتر امور سهام شرکت سرمايه گذاري مسکن الوند (سهامي عام)، مراجعه فرمايند . هيئت مديره
ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه : در اجراي ماده 99 لايحه اصلاحي قانون تجارت و همچنين دستورالعمل شماره 114520/122 مورخ 07/08/1401 مديريت نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار و ماده 19 اساسنامه شرکت، سهامداران محترم يا وکيل يا نماينده قانوني ايشان که در جلسه حضور مي يابند، مي بايست با ارائه اصل کارت ملي، وکالت نامه رسمي (براي اشخاص حقيقي)، نماينده يا نمايندگان صاحب سهم به شرط ارائه مدرک وکالت اعم از عادي يا رسمي يا نمايندگي با امضاي صاحبان امضاي مجاز، (براي اشخاص حقوقي) که با امضاي صاحبان امضاي مجاز شخص حقوقي باشند، جهت اخذ کارت ورود به جلسه در تاريخ 24/10/1401 به نشاني: اراک، الهيه، ميدان مسکن، کوچه رويش 5، کوچه جوانه 4 بلوک 212 کد پستي 3818786381 دفتر امور سهام شرکت سرمايه گذاري مسکن الوند (سهامی عام)، مراجعه فرمايند . دعوت کننده از مجمع: هيئت مديره
