مجله بین المللی پژوهش ملل مقاله 3. دوره هفتم، شماره 75، ارد | مجله بین المللی پژوهش ملل International Journal of Nations Research

مجله بین المللی پژوهش ملل

مقاله 3. دوره هفتم، شماره 75، اردیبهشت 1401

بررسی تطبیقی پول‌شویی در قانون ایران و آمریکا

دریافت: 01 اسفند 1400 | انتشار: 30 اردیبهشت 1401

نرگس عسگری (دانشجوی دکتری حقوق جزاء و جرم‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بین‌المللی کیش)

نازنین عباس پور ایکدر (دانشجوی دکتری حقوق جزاء و جرم‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بین‌المللی کیش)

چکیده
پول‌شویی اصطلاح جدیدی است که نخستین بار در جریان رسوایی «واترگیت» در سال 1973 پدیدار گردید و در یک چارچوب حقوقی و قانونی برای اولین بار در سال 1982 در دادگاهی در آمریکا مطرح شد و پس از آن در سطح گسترده‌ای بکار رفت و کاربرد متداولی در سطح جهان یافت. از این‌رو مقاله حاضر که درصدد مطالعه تطبیقی پول‌شویی در قانون ایران و آمریکا است. پس از بسط فضای مفهومی موضوع تحقیق، به بررسی موضوع پول‌شویی و تطبیق آن در دو نظام حقوقی ایران و آمریکا خواهد پرداخت. مطابق با مستندات موضوعی ارائه شده در این مقاله، روش تحقیق، توصیفی- تطبیقی و روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه‌ای می‌باشد. یافته‌ها حاکی از آن است که: در مقایسه تطبیقی میان دو سیستم حقوقی از حیث افتراق می‌توان بیان داشت که در قانون ایران جرم پول‌شویی مطرح شده است ولی اگر رفتاری که فرد مرتکب انجام می‌دهد چنانچه پول‌شویی قلمداد نشود و قانون جرم‌انگاری کرده باشد به مجازات مستقل همان جرم محکوم می‌شود ولی در آمریکا به جرم پول‌شویی و انواع راه‌های رسیدن به آن صرفا پرداخته شده است اما در حوزه اشتراک می‌توان بیان داشت که در قانون هر دو کشور ضمن اینکه به بحث نظارت بر تراکنش‌ها و گردش مالی مرتکبین اشاره شده، جرم پول‌شویی را نیز جزء جرائم مستمر قلمداد کرده‌اند.

کلیدواژه ها: مطالعه تطبیقی، پول‌شویی، جرم، ایران، آمریکا

https://rnmagz.com/article/687/%D8%AA%D8%A3%D8%AB%DB%8C%D8%B1-https://rnmagz.com/article/669/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D9%84%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7