⚖کانال حقوق کده ⚖

2022-02-20 17:16:30 جهت اطلاعات عمومی

پول شويي چيست؟


با توجه به تعاریف مندرج در منابع حقوقی واقتصادی، باید گفت که پولشویی فرایندی است که در طی آن درآمدهای غیر قانونی را قانونی جلوه می دهند. و به تعبیر دیگر بمعنای قانونی کردن درآمدهای غیرقانونی، مشروع کردن پول های نامشروع یا تطهیر پولهای حرام و یا تبدیل پول های کثیف ناشی از اعمال خلاف به پول های تمیز و پاک می باشد.



پولشویی یک پدیده تاریخی است. نخستین بار فردی بنام آلکاپون گروهی به اسم آلکاپونها تشکیل داد و این گروه در جریان روز از مردم اخاذی میکردند و برای پنهان کردن از شیوه عمل خود، رختشویخانه(خشکشویی) تاسیس وبه این طریق وانمود می ساختن که درآمد خویش را از این راه بدست می آورند و نه از راه نامشروع. و به این ترتیب اصطلاح پولشویی شکل گرفت. و ریشه درمالکیت خشکشویی ها توسط مافیا در ایالات متحده امریکا دارد و به دهه های 1920 و 1930 برمیگردد. ولی با توجه به این که کاربرد این اصطلاح در منابع مکتوب پیش از دهه 1970 مشاهده نشده، به نظر میرسد همان تشابه پولشویی با شست و شویی لباس و... که کثافات در تمام موارد غیر قابل رویت گردیده و محو می شود منشأ کاربرد این اصطلاح در مورد پروسه باشد که پول های آلوده را تمیز جلوه می دهد.


شیوه‌های پول‎شویی پیچیده و متنوع است. این شیوه‌ها به عواملی چون نوع خلاف انجام‎شده، نوع نظام اقتصادی و قوانین و مقررات کشوری بستگی دارد که در آن‌جا خلاف صورت گرفته‌است و نوع مقررات کشوری که درآن جا پول تطهیر می‌شود. از معمول‎ترین و مهم‌ترین روش‎های پول‎شویی این است که پول‎شویان اقدام به تاسیس شرکت‌های مختلف برای نقل‎وانتقال پول‎های کثیف و هم‎چنین اقدام به هزینه‌کردن این گونه پول‎ها در امور اقتصادی متنوع هم‎چون انجام کارهای عمرانی یا سرمایه‎گذاری در انواع مختلف بازارهای مالی (بانک، بورس، ...) و خدمات مهندسی گوناگون می‌کنند. راحت‎ترین روش برای کاهش جلب توجه مجریان قانون به عملیات پول‎شویی این است که مقادیر هنگفت پول نقد به مقادیر کوچکی تبدیل می‎شود. این مبالغ یا به طور مستقیم در بانک سپرده‎گذاری می‎شود یا با آن ابزارهای مالی چون چک، سفته، سهام، اوراق مشارکت، و غیره خریده می‎شود و آن‎ها را در مکان‎های دیگر سرمایه‌گذاری می‌کنند.





کانال مرکزی حقوق لند
T.me/Law_lover
کانال خریدوفروش کتاب حقوقی
T.me/Bitikcilar
کانال مرکزی لینک و تکالیف حقوق
T.me/Huquq_1link باز کردن / نظر دهید

2022-02-20 14:38:13 باز کردن / نظر دهید

2022-02-20 08:56:59 اسفندت پر از اتفاقات خوب

1400.12.01 باز کردن / نظر دهید

2022-02-06 16:31:01 مراحل رسیدگی به پرونده حقوقی به صورت خلاصه:

تقدیم دادخواست به دادگاه
باطل نمودن تمبر و پرداخت هزینه دادرسی
ثبت پرونده و ارجاع آن به شورا یا شعب حسب مورد
ثبت پرونده در دفتر دادگاه و تعیین وقت رسیدگی
جلسات دادرسی و حل و فصل اختلاف
انشاء رای (حکم – قرار )
واخواهی
تجدیدنظر خواهی
فرجام خواهی
اجرای حکم


کانال مرکزی حقوق لند
T.me/Law_lover
کانال خریدوفروش کتاب حقوقی
T.me/Bitikcilar
کانال مرکزی لینک و تکالیف حقوق
T.me/Huquq_1link باز کردن / نظر دهید

2022-02-06 14:31:01 چند نکته_کلیدی_مدنی

۱. رهن مال موقوفه: باطل
۲. وقف مال مرهونه: غیرنافذ
۳. وقف سهام: صحیح
۴. وصیت ورشکسته: صحیح
۵. دور در کفالت : باطل
۶. وصیت بر مال مرهونه: صحیح
۷. اجیر شدن ورشکسته: صحیح
۸. اجیر شدن سفیه: غیرنافذ
۹. اجیر شدن مجنون: باطل اما باید اجرت المثل به او پرداخت شود
۱۰. تنفیذ ثلث وصیت توسط سفیه : باطل
۱۱. قیم شدن ورشکسته: نمی شود منع قانونی دارد.
۱۲.ازدواج سرپرست با فرزندخوانده تحت سرپرستی خود: نمیشود مگر اینکه مصلحت فرزند خوانده ایجاب کند و دادگاه بعد از گزارش سازمان آن را تصویب کند.
۱۳. اخذ بشفعه فضولی : باطل
۱۴. وصیت بر معدوم : حتی بتبع موجود صحیح نیست.
۱۵. وصیت به مال غیر: باطل
۱۶. وصیت برای غیر: غیر نافذ
۱۷. وصیت به حرمان:باطل
۱۸. وصیت به غیر محصور:قبول شرط نیست
۱۹. وقف بر غیر محصور در قالب وصیت:قبول حاکم شرط است.
۲۰. اهلیت موصی:در زمان انشاء کافیست.



کانال مرکزی حقوق لند
T.me/Law_lover
کانال خریدوفروش کتاب حقوقی
T.me/Bitikcilar
کانال مرکزی لینک و تکالیف حقوق
T.me/Huquq_1link باز کردن / نظر دهید

2022-02-06 12:15:25 #مشاوره

خلاصه نویسی ، چرا و چگونه؟

چرا
چجوری
خلاصه نویسی رو هم خلاصه کنید!

کانال مرکزی حقوق لند
T.me/Law_lover
کانال خریدوفروش کتاب حقوقی
T.me/Bitikcilar
کانال مرکزی لینک و تکالیف حقوق
T.me/Huquq_1link باز کردن / نظر دهید

2022-02-05 21:28:01 #پرسش_حقوق‌لند همسر بنده به اسم من حساب باز کرده و با حساب من کار میکند که مبالغ بسیاری جایجا میشود آیا ایشان میتواند ادعا کند که این مبالغ به عنوان مهریه به حساب من وارد شده است؟! کانال مرکزی حقوق لند T.me/Law_lover کانال خریدوفروش کتاب حقوقی T.me/Bitikcilar… باز کردن / نظر دهید

2022-02-05 18:32:54 پرسش از ما
پاسخ از شما


باز کردن / نظر دهید

2022-02-05 15:25:26 لیست راهنمای مطالب مهم و کاربردی کانال حقوق:
https://t.me/huquq_1/3345

لیست فایلهای صوتی حقوق
https://t.me/huquq_1/5257
لیست حقوق مدنی
https://t.me/huquq_1/5703
لیست اصول فقه
https://t.me/huquq_1/5748
لیست آیین دادرسی مدنی
https://t.me/huquq_1/5749
لیست حقوق تجارت
https://t.me/huquq_1/5750
لیست حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری
https://t.me/huquq_1/5751
لیست فایل های آموزش فرعی




کانال مرکزی حقوق لند
T.me/Law_lover
کانال خریدوفروش کتاب حقوقی
T.me/Bitikcilar
کانال مرکزی لینک و تکالیف حقوق
T.me/Huquq_1link باز کردن / نظر دهید

2022-02-04 21:32:32
با سلام دانشجو عرفان حنیفه هر چه سریع تر به پیوی بنده مراجعه کنند

@Maedeh_Hazraty باز کردن / نظر دهید